2023年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神,认真履行各项职权和义务；为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

　　一、2022年度监事会工作报告 二、2022年度财务决算报告 三、对公司2022年年度报告的书面审核意见 四、关于会计政策变更的议案 五、关于计提资产减值准备的议案 六、2022年度内部控制评价报告 七、2022年度内部控制审计报告 八、2022年度企业公民报告 九、对公司2023年第一季度报告的书面审核意见

　　公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，认真履行监事会的职责，积极参加股东大会、列席董事会会议，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、内幕信息管理、内部控制等方面进行全面监督，经认线、对公司依法运作的审核意见：

　　报告期内，公司董事会运作规范、决策程序符合《公司章程》及有关法律法议案三2023年度财务决算报告

　　为更好地保障公司稳健发展和项目建设资金需求，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保证审计工作的独立性和客观性，公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告及内部控制审计机构。

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）前身为始建于1985 年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

　　截至2023年12月31日，合伙人85人，注册会计师人数419人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数222人。

　　制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、 热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务 业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业 等多个领域

　　天衡具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费，涵盖总所和所有分所。2023 年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金为 1,836.89 万元，购买的职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 10,000.00 万元，满足相关监管法规要求，能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。

　　天衡及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。天衡会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，完美体育 WM365受到行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次（涉及 2 人） 、监督管理措施 9 次（涉及 17 人） 和自律监管措施 0 次。

　　徐春艳女士，2014年获得中国注册会计师资质，2013年开始 从事上市公司审计，2013年开始在天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）执业，近三年签署和复核的上市公司为2家。

　　项晓昕女士，2021年获得中国注册会计师资质，2012年开始 从事上市公司审计，2012年开始在天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）执业，近三年签署和复核的上市公司为2家。

　　林捷先生，1996 年获得中国注册会计师资质，1996 年开始从 事上市公司审计，1996年开始在天衡会计师事务所（特殊普通 合伙）执业，近三年签署和复核的上市公司为4家。

　　上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　天衡的审计服务收费是依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司2024 年度审计费用为 74 万元，其中财务审计费用62万元，内部控制审计费用12 万元。

　　公司前任会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”），该所已连续为公司提供审计服务10年，对公司2023年度财务报告的审计意见类型为标准无保留意见。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“《选聘办法》”）的相关规定，鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续10年为公司提供审计服务，服务年限已达到可连续审计年限的上限。为保证审计工作的独立性，同时根据公司业务发展的需要，拟改聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。

　　公司就变更会计师事务所相关事宜与中汇会计师事务所进行了事前沟通，中汇会计师事务所对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计议案六2023年年度报告及年度报告摘要

　　一般项目：涂料销售（不含危险化学品）； 建筑材料销售；轻质建筑材料销售；保温 材料销售（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照自主开展经营活动）。

　　许可项目：住宅室内装饰装修（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以审批结果为 准）。一般项目：家具安装和维修服务；家 用电器安装服务；家具制造；家具销售； 家居用品制造；日用百货销售；五金产品 批发；五金产品零售；五金产品研发；集 贸市场管理服务；家用电器销售；厨具卫 具及日用杂品批发；建筑装饰材料销售； 汽车零配件批发；工程管理服务；软件开 发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算 机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公 设备维修；计算机系统服务；智能家庭消 费设备销售；信息系统集成服务；信息技 术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危 险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬 运；人工智能行业应用系统集成服务；智 能家庭消费设备制造；智能控制系统集成； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；数据处理和存 储支持服务；物联网技术服务；供应链管 理服务；科技推广和应用服务；市场营销 策划；礼仪服务；业务培训（不含教育培 训、职业技能培训等需取得许可的培训）。

　　房地产经纪代理（仅限南京地区经营）、 服务、商品房销售；企业形象设计、策划； 投资咨询代理。

　　本公司购买铝合金门窗、塑钢门窗等。公司根据房地产项目开发进度及建 设需要确定购买量，分期签订购货协议。定价原则为行业同类、同档次产 品的市场价格。结算方式为根据购货协议约定预付部分价款，根据建设需 要分期送货，货送现场后根据实际送货量结算货款。

　　本公司购买涂料、保温材料、墙地砖、装修等建筑材料。公司根据房地产 项目开发进度及建设需要确定购买量，分期签订购货协议。定价原则为行 业同类、同档次产品的市场价格。结算方式为根据购货协议约定预付部分 价款，根据建设需要分期送货，货送现场后根据实际送货量结算货款。

　　本公司购买住宅室内装饰、装修材料及家具、家用电器、五金产品等。公 司根据房地产项目开发进度及建设需要确定购买量，分期签订购货协议。

　　定价原则为行业同类、同档次产品的市场价格。结算方式为根据购货协议 约定预付部分价款，根据建设需要分期送货，货送现场后根据实际送货量 结算货款。 关联人通过招投标或者双方公平协商方式签订工程施工、设计合同，为本 公司提供室内外装修、装饰设计服务。定价原则为：根据行业标准和项目 所在地的发展水平，结合项目标的定位、工程投资额、设计要求等因素， 双方共同协商达成。

　　该公司通过南京市建筑工程交易中心向本公司的工程项目投标获取监理项 目，中标后与本公司签订监理合同，为本公司提供工程监理服务。监理服 务按国家收费标准收费，并根据实际工程进度结算监理费。

　　该公司与本公司签订营销代理服务协议，服务内容为房地产前期项目定位、 客群定位、营销推广、销售代理、咨询服务等方面。该公司根据行业惯例 及竞标结果收取服务费。财务结算方式以销售回笼资金按季度结算。完美体育 完美平台

　　公司控股子公司南京栖霞建设工程有限公司通过参与公开招标，以市场定 价向关联方提供建筑施工服务。

　　该公司与本公司建立了良好的合作关系，能够保证所供应的铝合金 门窗、塑钢门窗等建材的质量，并且供货及时，售后服务便捷。

　　该公司与本公司建立了良好的合作关系，能够保证所供应的涂料等 建材的质量，并且供货及时，售后服务便捷。

　　该公司与本公司建立了良好的合作关系，能够保证所供应的住宅室 内装饰、装修材料及家具、家用电器、五金产品等的质量，并且供 货及时，售后服务便捷；该公司拥有专业的设计师管理平台和较强 的设计优势，能够为公司提供高品质的室内外装修、装饰设计服务。

　　该公司拥有专业的工程技术人才，能够为本公司的工程建设质量、 工期控制提供有效的服务，该公司可以通过招投标持续为本公司提 供工程监理服务。

　　该公司拥有专业的营销技术人才，能够按照公司要求，提供咨询服 务，保证公司品牌建设。该公司长期储备优质客源，搭建公司资源 平台，并能够结合细分市场分析，为项目的前期定位、决策提供参 考依据。

　　因项目开发建设需要，本公司的控股子公司需不定期地向银行等金融机构申请借款，并由本公司提供担保。为支持控股子公司的发展，本公司授权董事长，在不超过以下授权范围内，可以签署为控股子公司提供借款担保的协议或办理其他有关手续（其中：为南京栖霞建设工程有限公司、南京星燕房地产开发有限公司提供的借款担保在本公司所持有的股权比例范围内），超出授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。本授权有效期自 2023年年度股东大会通过之日起至公司 2024年年度股东大会召开之日止。

　　②苏州卓辰可售开发产品较少，利息费用和投资性房地产摊销金额较大，未实现盈利。

　　③截至 2023年 12月 31日，南京星叶翰锦院、南京星叶云汇府、南京星叶栖悦湾、南京燕尚玥府处于在建状态，尚未竣工交付，南京星悦、南京星邺、南京星燕未实现盈利。

　　本公司授权董事长，在不超过前述授权范围内，可以签署为控股子公司提供借款担保的协议或办理其他有关手续（其中：为栖霞建工和南京星燕提供的借款担保在本公司所持有的股权比例范围内），超出授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。本授权有效期自2023年年度股东大会通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

　　南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东为南京栖霞建设集团有限公司（以下简称“栖霞集团”），因经营需要，2024年 6月，栖霞集团的全资子公司科技发展公司拟向中国工商银行股份有限公司南京城东支行申请借款8亿元；全资子公司建材实业拟向苏州银行股份有限公司南京分行申请借款9000万元；由公司为其分别提供连带责任保证担保。栖霞集团将对本公司的上述担保行为提供反担保。

　　经营范围：新型建材产品的研发、检测、销售；自有房屋租赁与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（注：上述 2022年度相关数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标 准无保留意见的审计报告；2023年第三季度相关数据未经审计。）

　　南京星叶广场是科技发展公司开发的总部基地项目，位于紫金山东麓南京城东核心区，所在区位较好,后期随着招商工作的推进，经营状况将可持续改善。

　　经营范围：建筑材料销售；门窗及其他住宅部分配件销售、安装、售后服务；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 建材实业是栖霞集团的全资子公司，栖霞集团持有其100%的股权。

　　经营范围：房地产项目开发；房地产建设、销售、租赁及售后服务；工程建设管理；建筑材料、装饰材料、照明灯具、金属材料、百货销售；室内装饰设计；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （2） 最近一年又一期的主要财务指标

　　科技发展公司和建材实业向金融机构借款，是用于补充生产经营所需的流动资金。本着互相支持、共同发展的原则，公司与控股股东栖霞集团一直互相提供债务担保。2024年3月26日，经栖霞集团2024年第一次临时股东会审议通过，其为本公司（含子公司）提供担保的总授权额度为50亿元人民币，担保授权（签署担保合同）的时间截至2025年12月31日。

　　截止2024年4月28日，栖霞集团为本公司（及控股子公司）提供担保余额为39.5269亿元。

　　为了客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产 价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的存货等各类资产进行了减值测试。根据减值测试结果，公司决定计提存货跌价准备21,668.30万元。

　　存货采用成本与可变现净值孰低计提或调整存货跌价准备。开发产品等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过开发的存货，在正常生产经营过程中以所形成的开发产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可议案十一关于公司独立董事2023年度薪酬分配方案的议案

　　公司（含控股子公司）支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度 的财务审计费用65万元，内部控制审计费用15万元。